Sheinbaum pide pruebas ante señalamientos de lavado de dinero contra bancos mexicanos en Estados Unidos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habló sobre las recientes acusaciones emitidas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Este organismo señaló a dos bancos y una casa de bolsa mexicanas por presunto lavado de dinero.

Durante su conferencia conocida como “La Mañanera del Pueblo”, Sheinbaum afirmó que aún no existen pruebas contundentes sobre estas acusaciones. Además, explicó que el gobierno mexicano ya solicitó más información al respecto.

TE PUEDE INTERESAR: Confirman que no habrá pago del programa Jóvenes Escribiendo el Futuro durante el mes de julio

Las instituciones señaladas son CIBanco, Intercam y la casa de bolsa Vector. Esta última está relacionada con Alfonso Romo, empresario mexicano. La presidenta mencionó que tanto la Secretaría de Hacienda como la Unidad de Inteligencia Financiera recibieron hace semanas un informe general sobre el tema.

Según Sheinbaum, el informe recibido fue poco específico. Contenía datos generales sobre transferencias realizadas entre empresas chinas y mexicanas. Dijo que muchas de estas empresas están legalmente establecidas y operan dentro del comercio bilateral entre México y China.

México mantiene un comercio con China de aproximadamente 139 mil millones de dólares, dijo Sheinbaum. Por eso, las transferencias por sí solas no son indicio de lavado de dinero, explicó la mandataria.

También mencionó que estas operaciones no representan una irregularidad por sí mismas. Aseguró que son similares a muchas otras que ocurren cada día entre empresas de ambos países.

A pesar de la falta de pruebas sólidas, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores decidió abrir una investigación.