Sheinbaum confirma diálogo con Estados Unidos tras señalamientos por presunto lavado en bancos mexicanos

En días recientes, surgió una tensión diplomática entre México y Estados Unidos, a raíz de señalamientos del Departamento del Tesoro hacia bancos mexicanos. Estas instituciones están acusadas de posibles vínculos con redes de lavado de dinero ligadas al tráfico de fentanilo.

Durante una conferencia matutina este lunes 30 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que su gobierno ya está trabajando en el tema. Detalló que el secretario de Hacienda mantiene comunicación con bancos nacionales, la Comisión Bancaria y de Valores, así como con el Banco de México. Aclaró que, por el momento, ella no ha sostenido reuniones personales, pero estaría dispuesta si fuera necesario.

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Sheinbaum señaló que las investigaciones se concentran en bancos de menor tamaño. El objetivo es evitar un impacto mayor al sistema financiero. Las autoridades mexicanas han implementado medidas preventivas, incluyendo la intervención administrativa en CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores reemplazó las directivas de esas entidades para proteger a los usuarios. Hasta el momento, la Secretaría de Hacienda no ha recibido pruebas que confirmen conductas ilícitas, aunque sigue en contacto con el gobierno estadounidense.

La polémica inició el 25 de junio, cuando el Tesoro de EE. UU. emitió una orden donde menciona a estas tres instituciones como de “preocupación principal”. La acusación está relacionada con presuntas operaciones financieras ligadas al tráfico de fentanilo, especialmente con transferencias hacia Asia y China.

Las instituciones señaladas han rechazado los señalamientos. Aseguran cumplir con la ley y los estándares regulatorios. El gobierno mexicano considera que su sistema financiero es sólido y que cualquier acción futura dependerá de la evidencia que se aporte.

Expertos consideran que este episodio forma parte de una estrategia más amplia de Estados Unidos contra las redes de narcotráfico. Las agencias calificadoras han reducido la confianza en las instituciones mencionadas, lo que podría afectar su acceso a financiamiento.