Las dos entidades de México con mayor flujo de dinero relacionado al tráfico de fentanilo

Sinaloa y Jalisco son los estados mexicanos donde más circula dinero vinculado al tráfico de fentanilo. Según un informe del Departamento del Tesoro de EE. UU., estas dos entidades concentran la mayor parte de las operaciones financieras sospechosas.

El informe, titulado “Fentanyl-Related Illicit Finance: 2024 Threat Pattern and Trend Information”, revela que casi el 32% de los reportes de actividades sospechosas están relacionados con personas o empresas de estos estados.

Las operaciones incluyen transferencias de dinero desde empresas mexicanas hacia proveedores de productos químicos en China. Estas empresas a menudo operan como fachadas, sin actividad comercial clara.

El dinero transferido se utiliza para comprar precursores químicos que luego se emplean en la producción de fentanilo en laboratorios clandestinos. En algunos casos, se identificó a intermediarios mexicanos que canalizan pagos a través de diversas cuentas.

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El informe también describe cómo, en algunas localidades de Sinaloa, personas enviaban dinero de manera repetida a las mismas empresas en China. Este patrón sugiere una estructura organizada para evitar que las transacciones sean detectadas.

El dinero en circulación no solo se utiliza para adquirir productos químicos, sino también para mover ganancias y lavar dinero proveniente de la venta de fentanilo en Estados Unidos. Las transacciones incluyen pagos en efectivo, transferencias electrónicas, y uso de plataformas digitales.

Aunque el informe muestra que Sinaloa y Jalisco son el centro de estas operaciones, también se detectaron actividades en Baja California, Sonora, Chihuahua y la Ciudad de México. Estos estados están vinculados a lo que se conoce como “plazas” estratégicas para el narcotráfico.

Las transacciones también incluyen compras de productos como celulares o vapeadores, que se exportan a través de empresas mexicanas.