Cómo la asociación entre el Cártel de Sinaloa y la banca informal de China facilita el lavado de dinero

Un total de 24 personas fueron acusadas en Estados Unidos por participar en actividades ilegales relacionadas con el lavado de dinero, en colaboración con el Cártel de Sinaloa y redes financieras clandestinas chinas.

La “Operación Fortune Runner” del Departamento de Justicia reveló vínculos entre casas de cambio chinas operando en EE.UU. y el cártel mexicano. Estas operaciones facilitaban el blanqueo de ganancias del narcotráfico en dólares estadounidenses, con la ayuda de un grupo de transferencia de divisas en California.

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Durante las investigaciones de cuatro años, se confiscaron USD 5 millones en efectivo procedente del narcotráfico, así como grandes cantidades de drogas como cocaína, metanfetamina, psilocibina y éxtasis.

La acusación presentada en California detalla cómo se llevaba a cabo el lavado de dinero obtenido por el cártel, principalmente de la venta de drogas ilegales.

La política china de limitar la transferencia de capitales ha generado una demanda de dólares estadounidenses, aprovechada por cárteles de droga para lavar dinero. Esto se realiza a través de transacciones informales que evitan el sistema bancario tradicional.

Los intermediarios facilitan el blanqueo al aceptar efectivo de narcotraficantes, cobrando una comisión por ocultar el origen ilícito de los fondos.

Este esquema beneficia tanto a organizaciones criminales como al individuo chino que inicia la transacción, proporcionando dólares estadounidenses y permitiendo la transferencia de fondos fuera de China.

El Departamento de Justicia subraya que estas prácticas eluden los controles financieros y favorecen actividades ilegales, aunque las instituciones financieras deben informar sobre las transacciones sospechosas a las autoridades correspondientes.