Avances clave en la lucha contra el lavado de dinero: Bancomext concluye jornada de prevención

En un esfuerzo por fortalecer la integridad financiera y combatir el lavado de dinero, Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) concluyó con éxito la 2ª Semana de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo 2024. El evento culminante, presidido por la directora de Contraloría Interna y Oficial de Cumplimiento, Brenda Arrezola, reunió a expertos y profesionales del sector.

Durante las jornadas, se abordaron diversos temas cruciales para el panorama actual, incluyendo la situación de la inteligencia financiera en México, estrategias contra fraudes, y el papel central de Bancomext en la prevención de actividades ilícitas.

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Se destacó especialmente el rol emergente del oficial de cumplimiento en el entorno de la banca digital, así como las obligaciones específicas en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Arrezola expresó su agradecimiento a todos los participantes por su compromiso y dedicación durante las diferentes actividades programadas. Entre los puntos clave discutidos estuvieron las novedades regulatorias que impactan a los bancos en materia de prevención de lavado de dinero, y la metodología de evaluación basada en riesgos implementada por Bancomext.

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