FGR y UIF investigan posible red de empresas fachada vinculada al hermano de ‘Alito’: MCCI

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) informa que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) están investigando una red de empresas fachada vinculada al hermano de Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas.

El reportaje de Eduardo Buendía detalla que Emigdio Gabriel Moreno Cárdenas, hermano del líder nacional del PRI, aparece como apoderado de varias empresas. Al menos una de estas empresas se habría utilizado para transferir recursos a Alejandro Moreno.

Desde junio de 2020 hasta noviembre de 2021, se realizaron transacciones millonarias entre Emigdio y su hermano, lo que levantó sospechas. La investigación también incluyó la compra de inmuebles de lujo en Ciudad de México.

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Las transferencias de dinero ocurrieron en momentos clave de la carrera política de Alejandro Moreno. Emigdio Moreno es apoderado de seis empresas, incluidas EMC Metering Systems y Flow Control Instrumentation en México, y EMC Metering Systems Inc en Estados Unidos.

Una de estas empresas, Power Petroleum de México, recibió cuatro millones de pesos en 2019 de EMC Metering Systems. Estos fondos fueron luego transferidos a una cuenta de Emigdio y después a Alejandro Moreno.

La UIF había rastreado depósitos sospechosos de Emigdio en 2016 y 2017, incluyendo una transferencia de 67 millones de pesos a una cuenta en Banamex. Parte de estos fondos se transfirieron a una empresa fachada y a una cuenta de “Alito” en Multiva.

El reportaje también menciona que la FGR investigó siete propiedades, incluyendo seis en Ciudad de México y una en Houston, Texas. Estas propiedades incluyen un departamento en Polanco y una casa en Miguel Hidalgo, ambas adquiridas con créditos hipotecarios.

En 2019, la FGR abrió una investigación sobre Alejandro Moreno por una denuncia de uso indebido de recursos públicos. Aunque se desestimó el caso en 2020, la gobernadora de Campeche presentó otra denuncia en 2022.